Editado por Adriana Vandoni em 14/11/2010 às 08:40 hs. (Ricardo Feltrin – UOL)
A investigação do Banco Central sobre a fraude de cerca de R$ 2,5 bilhões do banco PanAmericano, do Grupo Silvio Santos, descobriu neste sábado que vários diretores transferiram bens para parentes (e parentes de parentes) depois que técnicos do BC passaram a investigar as irregularidades, por volta de setembro último.
Se confirmadas essas informações, todas as transferências podem ser suspensas judicialmente até o final das investigações, e mesmo canceladas.
Além de processar diretores e ex-diretores do Pan Americano, advogados de Silvio Santos já pediram ao BC e ao Ministério Público Federal o bloqueio imediato de todos os bens transferidos nos últimos meses por funcionários da instituição.
Também já foi decretada a quebra do sigilo fiscal dos supostos envolvidos, bem como de seus parentes.
Um dos principais alvos é Rafael Palladino, presidente do banco do Grupo SS. Ele é ao mesmo tempo primo e cunhado de Íris Abravanel (casado com sua irmã).
Segundo a investigação, Palladino estaria construindo uma mansão cinematográfica em Iporanga, Guarujá, em imóvel vizinho ao do juiz Nicolau dos Santos Neto; Palladino ainda teria imóveis de grande valor na Flórida, além de vários carros de luxo, como uma Ferrari, comprada recentemente.
Outros diretores investigados teriam acelerado a transferência de bens a partir de outubro. Um mês antes, Silvio Santos visitou o presidente Lula . O BC já identificou transferências de imóveis em São Paulo e no litoral, além de veículos de luxo e ao menos de uma fazenda.
A fraude de R$ 2,5 bilhões envolve principalmente a venda de “pacotes de crédito” concedidos pelo Pan Americano a outros bancos da praça.
Depois de saber da fraude, Silvio Santos anunciou ao BC, esta semana, que colocaria todo o seu patrimônio como garantia ao BC para não decretar a quebra do banco.
Leia também:
1.Fraude ou “inconsistências contábeis”
2.Garantia dada pelo Banco Panamericano
3.Baú da felicidade: Senado chama Meirelles para falar sobre Panamericano
4.Caso Panamericano: Solução foi negociada com Caixa e BC. Lula sabia desde 22/09
5.Perfil de diretores revela contradições na Agecopa
6.CAIXA PAGOU R$ 8,27 AÇÃO QUE SILVIO COMPROU POR R$ 5,99 - 60 DIAS ANTES - 38% DE PREJUÍZO ( R$ 200 milhões)
A investigação do Banco Central sobre a fraude de cerca de R$ 2,5 bilhões do banco PanAmericano, do Grupo Silvio Santos, descobriu neste sábado que vários diretores transferiram bens para parentes (e parentes de parentes) depois que técnicos do BC passaram a investigar as irregularidades, por volta de setembro último.
Se confirmadas essas informações, todas as transferências podem ser suspensas judicialmente até o final das investigações, e mesmo canceladas.
Além de processar diretores e ex-diretores do Pan Americano, advogados de Silvio Santos já pediram ao BC e ao Ministério Público Federal o bloqueio imediato de todos os bens transferidos nos últimos meses por funcionários da instituição.
Também já foi decretada a quebra do sigilo fiscal dos supostos envolvidos, bem como de seus parentes.
Um dos principais alvos é Rafael Palladino, presidente do banco do Grupo SS. Ele é ao mesmo tempo primo e cunhado de Íris Abravanel (casado com sua irmã).
Segundo a investigação, Palladino estaria construindo uma mansão cinematográfica em Iporanga, Guarujá, em imóvel vizinho ao do juiz Nicolau dos Santos Neto; Palladino ainda teria imóveis de grande valor na Flórida, além de vários carros de luxo, como uma Ferrari, comprada recentemente.
Outros diretores investigados teriam acelerado a transferência de bens a partir de outubro. Um mês antes, Silvio Santos visitou o presidente Lula . O BC já identificou transferências de imóveis em São Paulo e no litoral, além de veículos de luxo e ao menos de uma fazenda.
A fraude de R$ 2,5 bilhões envolve principalmente a venda de “pacotes de crédito” concedidos pelo Pan Americano a outros bancos da praça.
Depois de saber da fraude, Silvio Santos anunciou ao BC, esta semana, que colocaria todo o seu patrimônio como garantia ao BC para não decretar a quebra do banco.
Leia também:
1.Fraude ou “inconsistências contábeis”
2.Garantia dada pelo Banco Panamericano
3.Baú da felicidade: Senado chama Meirelles para falar sobre Panamericano
4.Caso Panamericano: Solução foi negociada com Caixa e BC. Lula sabia desde 22/09
5.Perfil de diretores revela contradições na Agecopa
6.CAIXA PAGOU R$ 8,27 AÇÃO QUE SILVIO COMPROU POR R$ 5,99 - 60 DIAS ANTES - 38% DE PREJUÍZO ( R$ 200 milhões)
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